TP HCM mua nhà bằng tiền mặt trên 300 triệu đồng phải báo cáo

Để tránh tình trạng rửa tiền, Sở Xây dựng TP HCM kiến nghị việc giao dịch nhà, đất bằng tiền mặt trên 300 triệu đồng phải khai báo.

Ngày 30-8, Sở Xây dựng TP HCM cho biết đã gửi văn bản đến doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ quản lý bất động sản (BĐS), môi giới BĐS trên địa bàn TP HCM về các quy định trong công tác phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh BĐS.

Theo quy định việc mua bán nhà bằng tiền mặt trên 300 triệu đồng phải báo cáo.

Cụ thể, các doanh nghiệp phải thực hiện việc nhận diện khách hàng, cập nhập thông tin khách hàng có dấu hiệu rửa tiền. Phải báo cáo các giao dịch đáng ngờ, các giao dịch có giá trị tiền mặt lớn (trên 300 triệu đồng) gửi đến Cục Quản lý nhà và thị trường BĐS (Bộ Xây dựng) và Cục phòng chống rửa tiền (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam).

Đang tải...
[CLIP] Kinh hoàng lũ cuốn trôi cầu ở Kon Tum, 1.500 hộ dân bị cô lập

[CLIP] Kinh hoàng lũ cuốn trôi cầu ở Kon Tum, 1.500 hộ dân bị cô lập

Đắk Lắk: Bão số 9 cuốn tôn bay trúng người đi đường tử vong

Đắk Lắk: Bão số 9 cuốn tôn bay trúng người đi đường tử vong

Bão số 9 đổ bộ, vì sao cán bộ Đắk Lắk vẫn đi miền Tây học tập kinh nghiệm?

Bão số 9 đổ bộ, vì sao cán bộ Đắk Lắk vẫn đi miền Tây học tập kinh nghiệm?

Đắk Lắk: Triệt phá đường dây cá độ bóng đá trên mạng hơn 4.000 tỉ đồng

Đắk Lắk: Triệt phá đường dây cá độ bóng đá trên mạng hơn 4.000 tỉ đồng

TIN MỚI

Mùa thu vàng Châu Âu

Mùa thu vàng Châu Âu

Châu Âu đang bước vào mùa thu với một vẻ đẹp riêng biệt, không còn sắc xanh của mùa hè mà thay vào đó là màu vàng...