Bà Hứa Thị Phấn đã lợi dụng việc Công ty Phương Trang ký trước hồ sơ, giấy tờ để đẩy dư nợ khống cho doanh nghiệp này, gây thiệt hại 5.256 tỉ đồng.
Sáng 15-5, TAND TP HCM tiếp tục xét xử sơ thẩm bị cáo Hứa Thị Phấn (nguyên cố vấn cấp HĐQT Ngân hàng TMCP Đại Tín (TrustBank) cùng 27 đồng phạm về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, gây thiệt hại cho TrustBank hơn 6.362 tỉ đồng.
Trong phần thẩm vấn sáng nay, HĐXX tiếp tục làm rõ hành vi cố ý làm trái của bị cáo Hứa Thị Phấn và đồng phạm trong việc hạch toán thu, chi khống, gây thiệt hại cho TrustBank hơn 5.256 tỉ đồng.
Bà Hứa Thị Phấn đã có âm mưu đẩy dư nợ khống cho Công ty Phương Trang từ trước.
Cụ thể, theo cáo trạng của VKSND Tối cao, từ năm 2010 – 2012, TrustBank chi nhánh Sài Gòn và chi nhánh Lam Giang đã giải ngân cho Công ty CP Đầu tư Phương Trang cùng 18 công ty, 22 cá nhân có quan hệ hợp tác (Công ty Phương Trang) tổng cộng 83 khoản vay, 1 khoản phát hành trái phiếu.
Tổng số tiền TrustBank giải ngân trên sổ sách cho Công ty Phương Trang gần 16.468 tỉ đồng. Sau khi Công ty Phương Trang đã tất toán một số khoản vay, đến nay còn dư nợ gốc là 9.437 tỉ đồng. Tuy nhiên, Công ty Phương Trang xác định chỉ nhận được hơn 3.936 tỉ đồng trong tổng số dư nợ gốc theo sổ sách mà TrustBank giải ngân.
Tháng 2-2012, Công ty Phương Trang tố cáo bà Hứa Thị Phấn và TrustBank, lợi dụng công ty là doanh nghiệp có quy mô lớn, có nhiều bất động sản, cần tiền để đầu tư kinh doanh, nên buộc ký trước hồ sơ vay, nhiều giấy tờ khác. Sau đó, bà Hứa Thị Phấn chỉ đạo nhân viên TrustBank giải ngân khoản vay rồi chiếm đoạt mà không thông báo cho Công ty Phương Trang.
Cơ quan điều tra xác định bị cáo Hứa Thị Phấn lợi dụng việc Công ty Phương Trang ký trước hồ sơ, giấy tờ để chi khống tiền giải ngân cho các khoản vay của Công ty Phương Trang, cấn trừ với các chứng từ thu khống 5.256 tỉ đồng, để không làm chênh lệch tồn quỹ tiền mặt thực tế so với số liệu tiền mặt trên sổ sách, đẩy dư nợ khống cho công ty này.
Có mặt tại tòa, ông Phan Trung Hiếu – đại diện cho Công ty Phương Trang hoàn toàn đồng ý với số liệu, nhận định, kết luận theo cáo trạng đề cập liên quan tới doanh nghiệp này.
Đại diện cho Công ty Phương Trang đề nghị được giải chấp 44 bất động sản, 200 ô tô đã được thế chấp để vay tiền của TrustBank.
HĐXX tiếp tục chất vấn đại diện Công ty Phương Trang trong hôm nay về các tài sản thế chấp để vay tiền của TrustBank.
